Приказ 511/244/541/433/1313/80 Об утверждении Инструкции по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем
Приказ 511/244/541/433/1313/80 входит в следующие классификаторы и разделы
Приказ 511/244/541/433/1313/80 Об утверждении Инструкции по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем
Статус: Действует Текст документа: присутствует в коммерческой версии NormaCS Утвержден: Генпрокуратура России; Генеральная прокуратура Российской Федерации, 21.08.2018 Обозначение: Приказ 511/244/541/433/1313/80 Наименование: Об утверждении Инструкции по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем Дополнительные сведения: доступны через сетевой клиент NormaCS. После установки нажмите на иконку рядом с названием документа для его открытия в NormaCS
Конституция Российской Федерации Закон 5485-1 - О государственной тайне Кодекс 174-ФЗ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации Кодекс 63-ФЗ - Уголовный кодекс Российской Федерации Постановление 630 - Об утверждении Положения о предоставлении информации и документов Федеральной службе по финансовому мониторингу органами государственной власти Российской Федерации, Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федеральным фондом обязательного медицинского страхования, государственными корпорациями и иными организациями, созданными Российской Федерацией на основании федеральных законов, организациями, созданными для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, акционерным обществом "Российский экспортный центр", органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Федеральный закон 134-ФЗ - О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям Федеральный закон 144-ФЗ - Об оперативно-розыскной деятельности
Наш сайт использует cookies - небольшие фрагменты данных, хранимые на компьютере пользователя.
Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь на использование cookies.
Вы можете заблокировать cookies в настройках вашего браузера.
Приказ 511/244/541/433/1313/80 Об утверждении Инструкции по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем